央廣網北京12月17日消息(記者柴華)據中國之聲《央廣新聞》報道,國家外匯管理局最新公佈的數據顯示,今年開展的"打擊虛假轉口貿易專項行動"取得階段成果,已查驗虛假轉口貿易單證1076份,涉嫌違規金額系統家具超過25億美元。
  儘管沒有明確的統計數據能夠看出到底有多少資金是通過辦公室出租虛假貿易違規進入的,但是有很多數據可以做出佐證和參考。
  國家外匯局最新公佈的數據顯示,11月份銀行結售匯的順差是366億美元,這是今年8月份以來銀行結售匯連續的第四個月出現順差,而且順差額在不斷的擴大,這就可以分析出三季度以來,跨境資金流進中國的勢頭有所usb增強。而跨境資金的加快流入還有一個很好的印證,外匯占款的迅猛增加,數據顯示10月份中國金融機構外匯占款是猛增了4416億人民幣,連續第三個月的正增長,而且增長的規模遠遠的超過了9月份的1264億人民幣。
  無獨有偶,海關給出的搜尋行銷一個外貿數據11月份我國的出口也是猛增,外貿順差創出了五年新高。所以懷疑有人通過這個虛構外貿等等這些行為來實現自身的套利目的,那麼這些數據都是論據了。
  從政策上來講,國家外匯局近日是專門發佈了一份文件叫做關於完善銀行貿易融資業務外匯管理有關問題的通知,用相關的規定來打擊沒有真實交易背景的虛假貿易融資行為,來防範異常的外匯資金跨境的流動。同時國家外匯局今年以來是開展了打擊虛假轉口貿易專項行動,據瞭解截止到2013年的11月底,專項行動是已經查驗了虛假轉口貿易單證是176份,涉及到企業112家,涉嫌違規的金額超過了25億美元,其中41家企業已經進入了行政處罰程序,而其中還有12家的涉嫌犯罪的企業已經移交了公安機關。   (原標題:外匯局:已查虛假轉口結婚貿易違規金額超25億美元)
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